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发布日期：2024-12-19 07:42 点击次数：52
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证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-097
转债代码：113633 转债简称：科沃转债
科沃斯机器东说念主股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何时弊记录、误导性陈
述大要首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律职守。
迫切内容领导：
收场 2024 年 12 月 6 日，“科沃转债”转股价钱已触发向下修正要求。经科沃斯
机器东说念主股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过，
公司董事会决定本次不向下修正“科沃转债”转股价钱，同期在将来六个月内（即
正要求的，亦不提议向下修正决策。在此时期之后（从 2025 年 6 月 9 日起诡计），
若再次触发“科沃转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否应用“科沃转债”转股价钱的向下修正权柄。
一、可转换公司债券的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可【2021】
债券，每张面值 100 元，刊行总和为东说念主民币 104,000 万元。本次可转债期限为自愿行
之日起六年，即自 2021 年 11 月 30 日至 2027 年 11 月 29 日。债券票面利率为：第一
年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交游所自律监管决定书【2021】488 号文应承，可转换公司债券于
码“113633”。
（三）可转债转股价钱诊疗情况
凭据筹办规章的章程和《科沃斯机器东说念主股份有限公司公成立行 A 股可转换公司债
券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本次刊行的“科沃转
债”自 2022 年 6 月 6 日起可转换为公司 A 股芜俚股。公司本次可转债的启动转股价
格为 178.44 元/股，最新转股价钱为 175.17 元/股，历次转股价钱诊疗情况如下：
成，需对“科沃转债”的转股价钱作出相应诊疗。自 2022 年 1 月 14 日起“科沃转
债”的转股价钱由 178.44 元/股诊疗为 178.28 元/股；
沃转债”的转股价钱作出相应诊疗。自 2022 年 2 月 11 日起“科沃转债”的转股价钱
由 178.28 元/股诊疗为 178.13 元/股；
整。自 2022 年 6 月 2 日起“科沃转债”的转股价钱由 178.13 元/股诊疗为 177.03 元
/股；
激发考虑初次授予和预留授予、2021 年股票期权与适度性股票激发考虑初次授予的
激发对象因下野已不再相宜激发条件，对已获授但尚未铲除限售的适度性股票回购注
销完成，需对“科沃转债”的转股价钱作出相应诊疗。自 2022 年 7 月 26 日起“科沃
转债”的转股价钱由 177.03 元/股诊疗为 177.08 元/股；
激发考虑初次授予和预留授予、2021 年股票期权与适度性股票激发考虑初次授予的
激发对象因下野已不再相宜激发条件，对已获授但尚未铲除限售的适度性股票回购注
销完成，自 2022 年 10 月 27 日起“科沃转债”的转股价钱由 177.08 元/股诊疗为
次授予和预留授予的激发对象因下野已不再相宜激发条件回购刊出完成，需对“科沃
转债”的转股价钱作出相应诊疗。自 2023 年 1 月 20 日起“科沃转债”的转股价钱由
激发考虑配套的公司《2021 年股票期权与适度性股票激发考虑实行有观看处分目的》
等文献，对已获授但尚未铲除限售的适度性股票回购刊出完成，需对“科沃转债”的
转股价钱作出相应诊疗。自 2023 年 2 月 20 日起“科沃转债”的转股价钱由 177.17
元/股诊疗为 177.32 元/股；
整。自 2023 年 6 月 15 日起“科沃转债”的转股价钱由 177.32 元/股诊疗为 176.42
元/股；
激发考虑初次授予和预留授予的激发对象因下野等原因已不再相宜激发条件，对已获
授但尚未铲除限售的适度性股票回购刊出完成，需对“科沃转债”的转股价钱作出相
应诊疗。自 2023 年 7 月 5 日起“科沃转债”的转股价钱由 176.42 元/股诊疗为
“科沃转债”的转股价钱作出相应诊疗。自 2023 年 7 月 21 日起“科沃转债”的转股
价钱将由底本的 176.45 元/股诊疗为 175.34 元/股；
票激发考虑初次授予、2023 年股票期权与适度性股票激发考虑初次授予的激发对象
因下野已不再相宜激发条件，对已获授但尚未铲除限售的适度性股票回购刊出完成，
需对“科沃转债”的转股价钱作出相应诊疗。自 2023 年 10 月 26 日起“科沃转债”
的转股价钱由 175.34 元/股诊疗为 175.41 元/股；
票激发考虑初次授予和预留授予、2023 年股票期权与适度性股票激发考虑初次授予
的激发对象因下野已不再相宜激发条件，对已获授但尚未铲除限售的适度性股票回购
刊出完成，需对“科沃转债”的转股价钱作出相应诊疗。自 2024 年 1 月 2 日起“科
沃转债”的转股价钱由 175.41 元/股诊疗为 175.44 元/股。
整。自 2024 年 6 月 21 日起，“科沃转债”的转股价钱将由底本的 175.44 元/股诊疗
为 175.15 元/股。
与适度性股票激发考虑初次授予的激发对象因下野等原因已不再相宜激发条件，对已
获授但尚未铲除限售的适度性股票回购刊出完成，需对“科沃转债”的转股价钱作出
相应诊疗。自 2024 年 7 月 30 日起，“科沃转债”的转股价钱将由底本的 175.15 元/
股诊疗为 176.83 元/股。
完成，需对“科沃转债”的转股价钱作出相应诊疗。自 2024 年 11 月 12 日起，“科
沃转债”的转股价钱将由底本的 176.83 元/股诊疗为 175.17 元/股。
二、转股价钱触发修正条件
凭据《召募诠释书》的联系章程，在本次可转债存续时期（存续的起止日历：
日中有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股
价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
三、本次不向下修正“科沃转债”转股价钱的具体内容
收场 2024 年 12 月 6 日，“科沃转债”转股价钱已触发向下修正要求。鉴于公司
股价受宏不雅经济、阛阓诊疗等身分影响，波动较大，未能正确体现公司永恒发展的内
在价值。公司董事会和处分层概述议论公司的本体情况、股价走势、阛阓环境等诸多
身分，以及对公司长久矜重发展与内在价值的信心，为艳羡整体投资者的利益，明确
投资者预期，减少相应的审议设施，公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二
十三次会议，全票审议通过了《对于不向下修正“科沃转债”转股价钱的议案》。公
司董事会决定本次不向下修正“科沃转债”转股价钱，同期在将来六个月内（即
正要求的，亦不提议向下修正决策。在此时期之后（从 2025 年 6 月 9 日起诡计），
若再次触发“科沃转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否应用“科沃转债”转股价钱的向下修正权柄。
“科沃转债”转股期限为 2022 年 6 月 6 日至 2027 年 11 月 29 日，当今已插足
转股期，敬请雄伟投资者审视投资风险。
特此公告。
科沃斯机器东说念主股份有限公司董事会
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