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证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-116
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
对于“捷捷转债”行将住手转股暨临了半个往返日的垂危教导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息败露的内容真的、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
垂危内容教导：
规则本公告败露时，距离“捷捷转债”住手转股仅剩临了半个往返日（即
“捷捷转债”将住手转股，剩余可转债将按照 100.70 元/张的价钱被强制赎回。
若被强制赎回，投资者可能濒临投资亏本。
符合性管理要求的，不可将所捏“捷捷转债”调理为股票，特提请投资者和顺不
能转股的风险。
十分教导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提议在
住手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性管理要求的，不可将所捏“捷捷转债”调理为股票，特提请投资者和顺不
能转股的风险。
捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“捷捷转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大相反，十分提醒“捷捷转债”捏有东谈主淡雅在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者淡雅投资风险。
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个往返
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
特定对象刊行可调理公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中
的有条件赎回条件，即公司股票在职何联络三十个往返日中至少十五个往返日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，聚首当前市集
及公司本人情况，经过抽象辩论，公司董事会、监事会开心公司哄骗“捷捷转债”
的提前赎回职权。现将“捷捷转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可调理公司债券基本情况
（1）可调理公司债券刊行情况、上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可20211179 号文开心注册，公司于 2021
年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可调理公司债券，每张面值东谈主民币 100
元，召募资金总数为东谈主民币 119,500.00 万元，扣除相关各项刊行用度 25,318,454.41
元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券往返所开心，公司可调理
公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券往返所上市往返，债券简称“捷捷转
债”，债券代码“123115”。
（2）可调理公司债券转股期限
凭证《深圳证券往返所创业板股票上市王法》等相关规矩和《江苏捷捷微电
子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募诠释书》的相关规
定，本次可转债转股期自可转债刊行结束之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后
的第一个往返日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延本领付息款项不另
计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。
（3）可调理公司债券转股价钱调理情况
凭证《召募诠释书》的规矩，“捷捷转债”的运行转股价钱为 29.00 元/股。
了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年
年度鼓励大会审议通过，公司 2021 年度权益分拨决策为：以 2021 年度利润分配
决策现实时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26
元（含税）。调理后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，调理后的转股价钱自
了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年
年度鼓励大会审议通过，公司 2022 年度权益分拨决策为：以 2022 年度利润分配
决策现实时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95
元（含税）。调理后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，调理后的转股价钱自
会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年限度性股票激发有策划初次授予部分第
三个铲除限售期及预留授予部分第二个铲除限售期铲除限售条件未达成暨回购
刊出限度性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开
的 2023 年度鼓励大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价
作风整为 28.81 元/股，本次转股价钱调理奏效日期为 2024 年 5 月 29 日。
第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4
月 8 日经公司 2023 年年度鼓励大会审议通过，公司 2023 年度权益分拨决策为：
以 2023 年度利润分配决策现实时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发
现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。调理后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股，
调理后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起奏效。
刊行股份购买财富并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号），
开心江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路要紧产业神志投资基金
合股企业（有限合股）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资管理有限公司刊行
份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号
创业投资合股企业（有限合股）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投
资中心（有限合股）刊行 4,070,131 股股份购买相关财富的注册苦求。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微
电刊行股份购买财富触及的刊行新股登记苦求材料，相关股份登记到账后将持重
列入捷捷微电的鼓励名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532
股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月
年 10 月 31 日（股份上市日）起奏效。
二、“捷捷转债”有条件赎回条件、触发情况
（1）有条件赎回条件
凭证《召募诠释书》的规矩，“捷捷转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
日中至少十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往返日按调理前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调理日及之后的往返
日按调理后的转股价钱和收盘价狡计。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
（2）触发情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个往返
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
司股票在职何联络三十个往返日中至少十五个往返日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%）。
三、赎回现实安排
（1）赎回价钱及阐明依据
凭证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“捷捷转债”赎回
价钱为 100.70 元/张。狡计历程如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司不合捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（2）赎回对象
规则赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“捷捷转债”捏有东谈主。
（3）赎回方法、时分安排
债”捏有东谈主本次赎回的相关事项。
记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次
赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“捷捷转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（4）磋议阵势
磋议部门：公司董秘办
磋议地址：江苏省启东市经济配置区钱塘江路 3000 号
计议电话：0513-83228813
计议邮箱：jj@jjwdz.com
四、捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档管理东谈主员在赎回条件称心
前的六个月往返“捷捷转债”的情况
经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件称心前的六个月内，公司本色限度东谈主
黄善兵先生过甚一致步履东谈主江苏捷捷投资有限公司期初共计捏有 1,602,595 张
“捷捷转债”，本领共计卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末捏有 0 张“捷捷
转债”。董事张祖蕾先生期初捏有 338,940 张“捷捷转债”，本领共计卖出 338,940
张“捷捷转债”，期末捏有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司本色限度东谈主、
控股鼓励、捏股 5%以上的鼓励、其他董事、监事、高档管理东谈主员不存在往返“捷
捷转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
进行转股呈报。具体转股操作提议债券捏有东谈主在呈报前磋议开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并往返日内屡次呈报转股的，将合并狡计转股数目。可转债
捏有东谈主苦求调理成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的关联规矩，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个
往返日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期冒昧利息。
呈报后次一往返日上市指点，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律办法书；
券提前赎回“捷捷转债”的核查办法。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
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