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证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-115
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
对于“捷捷转债”行将罢手转股暨临了一个往改日的蹙迫教唆性公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容信得过、准确、完好意思，莫得虚
假记录、误导性述说或要害遗漏。
蹙迫内容教唆：
年 11 月 27 日收市后，未引申转股的“捷捷转债”将罢手转股，剩余可转债将按
照 100.70 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资亏欠。
实现 2024 年 11 月 26 日收市后，距离 2024 年 11 月 28 日（“捷捷转债”赎
回日）仅剩余 1 个往改日。
符合性科罚要求的，不行将所握“捷捷转债”调遣为股票，特提请投资者原宥不
能转股的风险。
颠倒教唆：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提出在
罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性科罚要求的，不行将所握“捷捷转债”调遣为股票，特提请投资者原宥不
能转股的风险。
捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因当今“捷捷转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大互异，颠倒提醒“捷捷转债”握有东谈主留意在限期内转股，
淌若投资者未实时转股，可能濒临亏欠，敬请投资者留意投资风险。
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个往复
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
特定对象刊行可调遣公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中
的有条件赎回条目，即公司股票在职何麇集三十个往改日中至少十五个往改日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，勾通当前商场
及公司自己情况，经过玄虚有计划，公司董事会、监事会答应公司欺诈“捷捷转债”
的提前赎回权益。现将“捷捷转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（1）可调遣公司债券刊行情况、上市情况
经中国证券监督科罚委员会证监许可20211179 号文答应注册，公司于 2021
年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可调遣公司债券，每张面值东谈主民币 100
元，召募资金总数为东谈主民币 119,500.00 万元，扣除关系各项刊行用度 25,318,454.41
元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券往复所答应，公司可调遣
公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券往复所上市往复，债券简称“捷捷转
债”，债券代码“123115”。
（2）可调遣公司债券转股期限
凭据《深圳证券往复所创业板股票上市次第》等关系章程和《江苏捷捷微电
子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募评释书》的关系规
定，本次可转债转股期自可转债刊行实现之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后
的第一个往改日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延技巧付息款项不另
计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。
（3）可调遣公司债券转股价钱援助情况
凭据《召募评释书》的章程，“捷捷转债”的来源转股价钱为 29.00 元/股。
了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年
年度激动大会审议通过，公司 2021 年度权益分拨有计算为：以 2021 年度利润分配
有计算引申时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26
元（含税）。援助后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，援助后的转股价钱自
了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年
年度激动大会审议通过，公司 2022 年度权益分拨有计算为：以 2022 年度利润分配
有计算引申时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95
元（含税）。援助后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，援助后的转股价钱自
会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年戒指性股票激发运筹帷幄初次授予部分第
三个破除限售期及预留授予部分第二个破除限售期破除限售条件未达成暨回购
刊出戒指性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开
的 2023 年度激动大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价
气派整为 28.81 元/股，本次转股价钱援助奏效日期为 2024 年 5 月 29 日。
第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4
月 8 日经公司 2023 年年度激动大会审议通过，公司 2023 年度权益分拨有计算为：
以 2023 年度利润分配有计算引申时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发
现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。援助后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股，
援助后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起奏效。
刊行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号），
答应江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路要害产业面容投资基金
结伴企业（有限结伴）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资科罚有限公司刊行
份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号
创业投资结伴企业（有限结伴）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投
资中心（有限结伴）刊行 4,070,131 股股份购买关系钞票的注册请求。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微
电刊行股份购买钞票波及的刊行新股登记请求材料，关系股份登记到账后将崇敬
列入捷捷微电的激动名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532
股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月
年 10 月 31 日（股份上市日）起奏效。
二、“捷捷转债”有条件赎回条目、触发情况
（1）有条件赎回条目
凭据《召募评释书》的章程，“捷捷转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱援助的情形，则在转股价钱援助日
前的往改日按援助前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱援助日及之后的往复
日按援助后的转股价钱和收盘价打算。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
（2）触发情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个往复
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
司股票在职何麇集三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%）。
三、赎回引申安排
（1）赎回价钱及阐发依据
凭据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“捷捷转债”赎回
价钱为 100.70 元/张。打算流程如下：
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司不合握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（2）赎回对象
实现赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“捷捷转债”握有东谈主。
（3）赎回才气、时分安排
债”握有东谈主本次赎回的关系事项。
记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次
赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“捷捷转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。
（4）询查状态
询查部门：公司董秘办
询查地址：江苏省启东市经济设置区钱塘江路 3000 号
掂量电话：0513-83228813
掂量邮箱：jj@jjwdz.com
四、握股百分之五以上激动、董事、监事、高等科罚东谈主员在赎回条件餍足
前的六个月往复“捷捷转债”的情况
经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件餍足前的六个月内，公司骨子逼迫东谈主
黄善兵先生过甚一致当作东谈主江苏捷捷投资有限公司期初统统握有 1,602,595 张
“捷捷转债”，技巧统统卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末握有 0 张“捷捷
转债”。董事张祖蕾先生期初握有 338,940 张“捷捷转债”，技巧统统卖出 338,940
张“捷捷转债”，期末握有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司骨子逼迫东谈主、
控股激动、握股 5%以上的激动、其他董事、监事、高等科罚东谈主员不存在往复“捷
捷转债”的情形。
五、其他需评释的事项
进行转股呈报。具体转股操作提出债券握有东谈主在呈报前询查开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并往改日内屡次呈报转股的，将合并打算转股数目。可转债
握有东谈主请求调遣成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个
往改日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期粗豪利息。
呈报后次一往改日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律观点书；
券提前赎回“捷捷转债”的核查观点。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
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